- Transaksi pengiriman uang melalui sistem transfer wajib memberikan identitas dan informasi yang benar mengenai pengirim asal, alamat pengirim asal, penerima kiriman, jumlah uang, jenis mata uang, tanggal pengiriman uang, sumber dana, dan informasi lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib diberikan ke PJK.
- Tegas menolak untuk menyimpan dana orang lain pada rekening yang dimiliki tanpa kejelasan asal usul sumber dana
- Tegas menolak dana yang tidak diketahui asal usulnya
c. Peran masyarakat umum
- Tidak membeli harta yang tidak jelas status kepemilikannya
- Tegas menolak pemberian sumbangan dana tanpa kejelasan peruntukannya
- Tegas menolak mendanai pembelian bahan kimia berbahaya yang diduga terkait kegiatan terorisme
- Tidak terlibat dalam pengumpulan dana oleh yayasan bagi kegiatan yang tidak berhubungan dengan fungsi yayasan tersebut
- Tegas menolak membantu pendistribusian buku, artikel, tulisan yang isinya cenderung anarkis atau radikal.
Bagaimana, sudah paham tentang apa itu pencucian uang atau money laundering ? Semoga bermanfaat, Sahabat Generasi Emas Kalimantan Satu.
(R Ridho Triwi DN)